O acordo encerra a investigação de três anos do Departamento de Justiça sobre a Binance e ocorre meses depois de a empresa ter sido acusada pelos reguladores de operar como uma bolsa de valores não registrada.
A saída de Zhao marca o fim de uma era para um dos titãs mais antigos da indústria de criptografia, que durante anos lutou com reguladores a caminho de Binance se tornar a maior bolsa de criptografia do mundo.
Zhao também foi um investidor original na FTX, a sitiada exchange de criptomoedas fundada por Sam Bankman-Fried, que foi considerado culpado de sete acusações de fraude e lavagem de dinheiro em um julgamento no início deste mês.
Documentos judiciais apresentados pelo governo afirmam que a Binance optou por não implementar medidas de combate à lavagem de dinheiro, essencialmente permitindo que a empresa se tornasse uma câmara de compensação para todos os tipos de transações financeiras ilícitas. Entre 2018 e 2022, isso levou a quase 900 milhões de dólares em transações financeiras que violaram as sanções contra o Irão, afirmam os documentos judiciais.
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