(Bloomberg) — O CEO da Binance Holdings Ltd., Changpeng Zhao, se declarou culpado de violações contra lavagem de dinheiro e concordou em pagar uma multa de US$ 50 milhões na terça-feira, sob um acordo abrangente firmado com o Departamento de Justiça destinado a manter a empresa operando.
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Zhao concordou em renunciar como parte do acordo, que incluiu o Departamento do Tesouro e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. A Binance concordou em se declarar culpada de acusações criminais e pagar uma multa de US$ 4,3 bilhões, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. O acordo encerra uma investigação de anos sobre a bolsa de criptomoedas.
Em um documento de acusação divulgado na terça-feira, a Binance foi acusada de três acusações, incluindo violações de lavagem de dinheiro, conspiração para conduzir um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e violações de sanções dos EUA. A Binance permitiu pelo menos 1,1 milhão de transações, no valor de mais de US$ 898 milhões, envolvendo clientes no Irã, de acordo com o processo judicial.
O acordo negociado entre os dois lados resolverá as alegações de irregularidades criminais. A Bloomberg News relatou o acordo na segunda-feira.
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A Binance optou por “priorizar o crescimento em vez do cumprimento dos requisitos legais dos EUA”, permitindo-lhe realizar bilhões de dólares em transações sem coletar as informações necessárias sobre os clientes ou monitorar as transações, disseram os EUA.
O BNB, uma criptomoeda ligada ao ecossistema Binance, caiu cerca de 5% após a notícia. O token atingiu o maior nível em cinco meses no início do dia com a notícia de que o DOJ confirmaria em breve seu acordo com a bolsa.
O procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, e a secretária do Tesouro, Janet Yellen, darão uma entrevista coletiva às 15h00 horário do leste dos EUA na terça-feira para anunciar mais detalhes do acordo.
Acusações criminais
O Departamento de Justiça acusou a empresa – bem como os principais executivos, incluindo Zhao – de tomar medidas para esconder que estava a esquivar-se às leis dos EUA. O documento afirma que de agosto de 2017 a outubro de 2022, Binance e Zhao estiveram envolvidos em um “esforço deliberado e calculado” para lucrar com o mercado dos EUA sem implementar os controles exigidos por lei.
A Binance “optou por não cumprir os requisitos legais e regulatórios dos EUA porque determinou que isso limitaria sua capacidade de atrair e manter usuários dos EUA”, de acordo com o documento de cobrança.
A Binance e seus gerentes seniores, desde o início da empresa, acompanharam e monitoraram o crescimento de usuários nos EUA, de acordo com a denúncia, que incluía um gráfico da empresa de 2017 que mostrava que mais de 23% dos usuários da Binance eram dos EUA – uma parcela maior do que qualquer outro país.
O governo disse que Zhao estava bem ciente da presença de clientes dos EUA na bolsa internacional, escrevendo em 2019 que se a Binance bloqueasse os clientes dos EUA desde o primeiro dia, “não seria tão grande como somos hoje”.
Zhao escreveu que era “melhor pedir perdão do que permissão” e descreveu a situação como uma “zona cinzenta”.
Zhao enfrenta uma pena máxima de 10 anos e multas de até US$ 500 mil, além de quaisquer lucros que tenha obtido com o suposto esquema. Seus advogados disseram no tribunal na terça-feira que sua sentença será adiada por 6 meses. O acordo de Zhao inclui uma renúncia ao seu direito de recurso, desde que a sua sentença não exceda 18 meses, segundo disse o juiz Brian Tsuchida durante a audiência de confissão.
Repressão criptográfica
A resolução contra a maior bolsa de criptomoedas do mundo e seu principal líder representa uma das maiores penalidades impostas na indústria de criptomoedas, que tem enfrentado um escrutínio minucioso do Departamento de Justiça, de outras agências governamentais e de legisladores.
A Binance, que explodiu no cenário criptográfico em 2017 e quase imediatamente assumiu e superou rivais maiores, viu sua participação de mercado aumentar para mais de 60% em todo o mundo após a queda da FTX em novembro de 2022. Desde então, sua participação de mercado combinada para criptomoedas à vista e derivativos caiu para menos de 44% este mês, segundo a pesquisadora CCData.
O Departamento de Justiça processou recentemente o cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried, em Nova York, por supostamente orquestrar uma apropriação indébita multibilionária de fundos de clientes que levou ao colapso da bolsa de criptomoedas. Bankman-Fried foi condenado por fraude após um julgamento.
Tanto a CFTC quanto a Comissão de Valores Mobiliários processaram Binance e Zhao alegando uma série de violações, incluindo o uso indevido de fundos de clientes e a permissão de acesso ilegal à plataforma por americanos.
—Com assistência de Michael P. Regan, Yueqi Yang, stacy-marie ishmael e David Voreacos.
(Atualizações com detalhes da audiência começando no parágrafo um, novos detalhes de informações criminais não seladas contra a Binance no parágrafo três.)
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